Ποια είναι η FATF και γιατί έβαλε την Τουρκία σε “γκρίζα λίστα” – Οι νέες απειλές για τη λίρα

0

Η Financial Action Task Force (FATF) έβαλε στη “γκρι λίστα” της την Τουρκία για την αποτυχία της να καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας• μια απόφαση που επικρίθηκε με οργή από το Υπουργείο Οικονομικών της Τουρκίας.

Πέτρος Κράνιας/capital

Ο πρόεδρος της FATF Marcus Pleyer έκανε μια δήλωση μετά από 3ήμερη ολομέλεια  στο Παρίσι και ανακοίνωσε ότι η Τουρκία, η Ιορδανία και το Μάλι έχουν μπει στη γκρίζα λίστα, ενώ η Μποτσουάνα και ο Μαυρίκιος έχουν αποσυρθεί από τη λίστα.

Έχει επίσης δηλώσει ότι ο αριθμός των χωρών υπό στενή παρακολούθηση έχει αυξηθεί, σημειώνοντας ότι τα Pandora Papers περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εναντίον των οποίων είναι απαραίτητος ένας αυστηρός αγώνας.

“Η FATF γνωρίζει τις ανησυχίες των οργανώσεων για τα δικαιώματα”

Σημειώνοντας ότι η Τουρκία έχει δεσμευτεί να αντιμετωπίσει τα σχετικά ζητήματα, ο Pleyer είπε ότι πρέπει να εφαρμόσει αυτές τις δεσμεύσεις.

Αναφερόμενος στον νόμο αριθ. 7262 για την πρόληψη της χρηματοδότησης της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, ο οποίος εισήχθη πρόσφατα στην Τουρκία, ο επικεφαλής της FATF δήλωσε ότι γνωρίζουν τις ανησυχίες των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Υποδεικνύοντας ότι η FATF έχει επίγνωση των ανησυχιών σχετικά με τη μεταχείριση της Τουρκίας προς τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ), ο Pleyer δήλωσε εν συντομία: “Η Τουρκία πρέπει να εφαρμόσει μια αληθινή προσέγγιση βάσει κινδύνου για τις ΜΚΟ και να διασφαλίσει ότι οι αρχές δεν διαταράσσουν ή αποθαρρύνουν τη νόμιμη δραστηριότητα”.

Η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίσει “σοβαρά ζητήματα εποπτείας” στους τραπεζικούς και κτηματομεσιτικούς τομείς της, καθώς και με τους εμπόρους χρυσού και πολύτιμων λίθων, δήλωσε ο πρόεδρος της FATF Marcus Pleyer κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

“Η Τουρκία πρέπει να δείξει ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά περίπλοκες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος και να δείξει ότι ασκεί διώξεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας […] και δίνει προτεραιότητα σε υποθέσεις τρομοκρατικών οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες από τον ΟΗΕ, όπως το ISIS και η Αλ Κάιντα”, δήλωσε περαιτέρω.

Διαβάστε την συνέχεια..

Σχολιάστε

Please enter your comment!
Please enter your name here